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股东会]九州通:2014年第三次临时股东大会会议资

2019-02-27 01:30

  州通医药集团股份有限公司第二届董事会的议案》,选举产生了刘宝林、刘树林、

  药集团股份有限公司章程》及《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》等

  有限公司销售部经理;2007年-2008年任河南九州通医药有限公司副总经理;

  药物协会高级顾问、国家商务部药品流通专家和《医药导报》副主任编委等职;

  现任建信财富股权投资基金执行总裁、九州通医药集团股份有限公司董事。曾任

  事;现任建信财富股权投资基金执行总裁。现为九州通医药集团股份有限公司第

  王琦、陈应军、陈启明、龚翼华、陈继勇、罗飞、朱汉明、宋瑞霖共11位董事

  因个人原因辞去董事职务,公司于2013年1月28日第召开二届董事会第十二次

  推荐的公司第三届董事会董事候选人刘宝林先生、刘树林先生、刘兆年先生、王

  中南财经政法大学(原中南财经大学)会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕

  (11)宋瑞霖:48岁,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,硕士,教授,现为九州通医药集团股份有限公司独立董事。1985-2007年任职于国务院法制局 (办公室)教科文卫司,历任副处长、处长等职;2003年至今,分别兼任了《中 国药房》杂志编委会副主任委员,北京大学医药管理国际研究中心首席研究员、 卫生部“健康中国2020战略规划”药物政策研究专家组副组长等职。2008年11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任中国药学会医药政策研究中心执行主任,国家中药保护品种审评委员会委员,中国药学会理事,中国医 院协会常务理事。

  司董事兼常务副总经理、投资副总经理。现为九州通医药集团股份有限公司第三

  事会秘书处主任兼公司证券事务代表。2011年11月至2013年1月任九州通医

  年任湖北九州通医药有限公司总经理助理; 2005年-2008年10月任九州通集

  作,曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务;2007年-2008年11月,任

  任九州通医药集团股份有限公司副董事长。2003年-2008年11月任九州通集团

  2011年11月16日公司临时股东大会审议通过的《关于选举九州通医药集

  导师,中国注册会计师(非执业),现任中南财经政法大学会计学院院长。曾任

  股份有限公司监事会股东代表监事。现为九州通医药集团股份有限公司第三届监

  会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心(ICSID)仲裁员等职。现为九州通

  2012年7月至2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。2013

  士专业学位(MPAcc)教育中心主任兼副院长;现兼任中国会计学会副会长,中

  二届董事会,任期三年(2011年11月16日-2014年11月20日)。期间陈应军

  琦先生、陈启明先生、龚翼华先生、林新扬先生共7位提交公司本次股东大会审

  司独立董事制度》,2011年11月16日临时股东大会审议通过的《关于选举九

  集团股份有限公司副董事长。2003年-2008年2月任九州通集团有限公司总经理

  医药集团股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》,选举产生了温旭民、刘

  (2)刘志峰先生,31岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005年加

  (三)主持人宣布九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014

  盟九州通;2009年2月-2010年1月,任九州通医药集团股份有限公司文化与品

  (其中陈继勇、罗飞、朱汉明、宋瑞霖4位为独立董事),组成公司第二届董事

  需要对公司章程“第二章(公司经营宗旨与范围)第十三条(经营范围)”进行

  通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任湖北省企业家协会常务理事。现为九

  北医科大学副教授、教授、武汉大学教授、武汉大学公共卫生学院副院长;现兼

  任民革中央委员、政协湖北省教科文卫体委员会副主任委员,湖北省人民政府咨

  药集团股份有限公司董事会秘书处副主任,2011年5月至今任九州通医药集团

  同时担任美罗药业股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司、山东威高集团医

  年1月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。现为九州通医药集团

  国审计学会常务理事,中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询

  公司副总经理;2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董

  会资深委员;同时担任美好置业集团股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限

  企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任;2011年2月至今任九州通医

  2004年-2008年11月任九州通集团有限公司常务副总经理;2008年12月至今

  疗器械(含体外),医疗器械咨询、安装、检测、维修服务,自有房屋租赁、设

  任北京京丰制药有限公司董事长;2008年11月至2011年11月任九州通医药集

  事候选人余劲松先生、张龙平先生、毛宗福先生和王锦霞女士共4位提交公司本

  第三届董事会董事候选人名单提交股东大会审议的议案》,公司董事会同意股东

  员、《药物流行病学杂志》副主编等。现为九州通医药集团股份有限公司第三届

  药集团股份有限公司章程》等规定,拟成立的公司第三届监事会由3位监事组成

  教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学研究法学学科规划小组成员、中

  11位董事(其中陈继勇、罗飞、朱汉明、宋瑞霖4位为独立董事),组成公司第

  务副总经理兼投资副总经理。2011年11月起至今任九州通医药集团股份有限公

  董事会独立董事候选人的议案》,公司将董事会提名的公司第三届董事会独立董

  2008年11月至今任九州通备租赁,企业管理软件的销售与售后服务;2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董团股份有限公司第二届董事会的议案》,选举产生了刘宝林、刘树林、刘兆年、人。2013年1月至今任九州通医药集团股份有限限公司执行董事兼北京九州通医药有限公司董事长;2003年-2008年11月任九州通集团志峰为公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第二届监药集团股份有限公司董事会秘书。农药销售。,2013年2月28日,公司2013年第二次临时股东大会选举同意林新杨先生现任九州通医药集团股份有限公司董事长。添加剂的销售;公司和广东星河生物科技股份有限公司独立董事。”为此,现为九州通医药集团股份有限九州通集团有限公司董事;

  团股份有限公司董事,2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会

  会议同意陈应军先生辞去董事之职,并提名林新扬先生为第二届董事会董事候选

  国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员

  师。曾任中国医药公司副处长、中国医药(集团)公司处长,中国医药商业协会

  审议的议案》,股东推荐的监事候选人温旭民先生和刘志峰先生将提交公司本次

  公司董事兼董事会秘书。现为九州通医药集团股份有限公司第三届董事会董事候

  专家,审计署国家审计准则技术咨询专家组成员,中国注册会计师审计准则委员

  主席。现为中国医药质量管理协会第五届理事会副会长;湖北省执业药师协会第

  牌管理总部副部长;2010年1月-2011年2月,任九州通医药集团股份有限公司

  年11月至2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监,

  2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监,2011

  有限公司董事长; 2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。 现

  团有限公司投资副总经理;2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司常

  医药集团股份有限公司副董事长。现兼任中国医药商业协会副会长、北京市物流

  有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长;2008年11月至今任九州

  根据2011年11月16日第四次临时股东大会审议通过的《关于选举九州通

  医药集团股份有限公司董事、总经理。2003年-2007年任成都新津事丰医疗器械

  兼北京九州通医药有限公司董事长;2008年3月-2008年11月任九州通集团有

  师,现任武汉大学公共卫生学院院长兼武汉大学全球健康研究中心主任。曾任湖

  三届理事、副会长;华中科技大学同济医学院兼职教授。现为九州通医药集团股

  兼任中国医药企业管理协会副会长等职。现为九州通医药集团股份有限公司第三

  事会,任期三年,自2011年11月16日至2014年11月20日止。现本届监事会

  2、网络投票时间:2014年11月21日(星期五)9:30-11:30;13:00-15:00

  询委员会专家,国家监察部特邀监察员,中国药学会药物流行病学专业委员会委

  (其中股东代表监事2人,职工代表监事1位)。根据公司第二届监事会第十六

  州通医药集团股份有限公司董事、常务副总经理及投资副总经理。2000-2003

  规定,拟成立的公司第三届董事会仍由11位董事组成(非独立董事7名,其中

  师,国家有突出贡献的中青年专家,现任中国人民大学国际法研究所所长。兼任

  医药集团股份有限公司董事、董事会秘书。 2004年1月-2005年3月任福建海

  职于德意志银行、ING霸菱、国泰君安证券等金融机构,从事投资银行及管理工

  用高分子制品股份有限公司和云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董

  次会议审议通过的《关于九州通第三届监事会股东代表监事候选人提交股东大会

  峡银行公司金融部高级主管;2005年4月-2008年11月任北京九州通医药有限

  会,任期三年(2011年11月16日-2014年11月20日)。现本届董事会任期即

  5、龚翼华:36岁,中国国籍,无境外居留权,厦门大学EMBA,现任九州通

  秘书长、副会长兼中国医药商业协会连锁药店分会负责人等职。现任中国非处方

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